华菱钢铁股份有限公司内部控制报告(4)

内部控制报告

第二部分 华菱集团内部控制五要素分析

2.1 内部环境分析

2.1.1. 组织架构

组织结构是组织设计的结果，是组织职能要解决的核心问题之一。华菱钢铁根据《公司法》、《证券法》等相关法律和文件规定，建立了股东大会、董事会、监事会、执委会、总经理办公会为基础的法人治理结构，并结合公司实际，制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会工作规则》、《公司执委会议事规则》、《总经理办公会制度》等制度，对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了规范。

公司章程和各项制度对公司股东大会、董事会、监事会、执委会、总经理办公会的性质、职责权限和工作程序，董事长、董事、监事、首席执行官的任职资格、职权和义务等作了明确规定，确立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层之间权利制衡关系。

公司对组织架构和内部机构进行了全面梳理，并建立了评估调整机制，定期对组织架构设

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