百瑞信托投资有限责任公司 2006年度报告(9)

百瑞信托投资有限责任公司 2006年度报告

（2）2006年度第二次股东会

会议议题：审议《公司2006年1－7月份工作报告》和《公司关于实施增资扩股工作的议案》。 会议决议：审议通过《公司2006年1－7月份工作报告》和《公司关于实施增资扩股工作的议案》。

（3）2006年度第三次股东会

会议议题：审议河南省八方和盛电器有限责任公司股权转让事宜。

会议决议：同意河南省八方和盛电器有限责任公司将其所持10.5%的股权转让。 （4）2006年度第四次股东会

会议议题：审议《公司章程修订说明》。 会议决议：审议通过《公司章程修订说明》。 2.董事会及其下属委员会履行职责情况

（1）报告期内公司共召开董事会7次，内容如下： ① 第二届董事会第三次会议

审议通过《公司2005年度工作报告》、《公司2005年度财务决算情况及利润分配方案》、《公司2006年度经营目标及财务预算方案》和关于调整公司总裁人选的议案。

② 第二届董事会第四次会议

同意公司开展百瑞宝盈二号信托计划项目。 ③ 第二届董事会第五次会议 同意公司实施原公寓房的处理方案。 ④ 第二届董事会第六次会议

同意公司经营班子提交的《公司2005年度报告》。 ⑤ 第二届董事会第七次会议

审议通过董事会下设四个委员会自2005年11月成立至2006年6月30日之间的工作情况报告。 ⑥ 第二届董事会第八次会议

同意公司参与中国银行业监督管理委员会组织开展的信托投资公司集合资金信托业务创新试点的申请工作。

⑦ 第二届董事会第九次会议 同意实施《公司信息披露管理办法》。

（2）报告期内，公司董事会和下属的四个委员会能够严格执行公司股东会的各项决议，并在股东会授权的职权范围内，按照既定的决策程序和议事规则有效发挥职能。公司的独立董事勤勉尽责，认真履行了公司章程中有关独立董事的各项职责。

3.监事会及其下属委员会履行职责情况

（1）报告期内公司共召开监事会3次，议题及决议如下：

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