百瑞信托投资有限责任公司 2006年度报告(10)

百瑞信托投资有限责任公司 2006年度报告

① 第二届监事会第二次会议

会议议题：审议《公司2005年度工作报告》、《公司2005年度财务决算和利润分配方案》、《公司2006年度经营目标和年度预算》和《公司2006年度监事会工作计划》，修改《公司监事会议事规则》。

会议决议：审议通过《公司2005年度工作报告》、《公司2005年度财务决算和利润分配方案》、《公司2006年度经营目标和年度预算》和《公司2006年度监事会工作计划》，同意对《公司监事会议事规则》做出修订。

② 第二届监事会第三次会议

会议议题：审议《公司2005年度审计报告》和《公司2005年度报告》。 会议决议：审议通过《公司2005年度审计报告》和《公司2005年度报告》。 ③ 第二届监事会第四次会议

会议议题：审议《公司监事会2006年上半年专项检查的工作方案》。 会议决议：审议通过《公司监事会2006年上半年专项检查的工作方案》。 （2）监事会对公司2006年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事列席了各次董事会，监督检查了公司依法运作的情况、重大决策和重大经营活动及公司的财务状况，在此基础上，监事会发表如下独立意见：

① 公司依法运作情况。公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国信托法》（以下简称“《信托法》”）和公司章程及监管部门的有关规定运作。公司决策程序合法，内控制度完善，未发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、行政法规、公司章程、股东会决议及损害公司利益的行为。

② 检查公司财务情况。本年度财务报告经河南永华联合会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告（豫永华审字〔2007〕第006号）。该财务报告真实、客观的反映了公司2006年度的经营状况和经营成果。

4.高级管理层履职情况

公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）均具有多年的金融和经济从业经验，对金融相关政策法规有深刻的认识。2006年度高管人员在管理水平、管理深度和质量，创新，稳健程度，识别、度量、管理、控制风险等方面表现出了较强的驾驭能力。其具体履职情况如下：

（1）管理水平

2006年度公司内部管理保持着较高的水平。一方面狠抓经营班子的建设，形成了团结、务实、高效的良好氛围；另一方面不断完善决策机制，使投资决策委员会和总裁办公会更好地配合董事会构成有效的分层决策体系，并在实际运转的过程中不断优化和完善，实现了决策的科学化和民主化。

公司日常管理中强化对权力的约束，充分信任的授权和合理的监管得以有效结合。公司授权

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