福建海峡银行股份有限公司章程(5)

于本章程规定人数的三分之二，或者本行未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者连续九十日以上单独或合计持有本行百分之十以上股份的股东可以按照本章程规定的程序自行召集和主持临时股东大会。

第三节 股东大会提案

第六十六条 单独或者合计持有本行百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

股东大会不得对会议通知中未列明的及不符合前款规定的事项作出决议。

第六十七条 股东大会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规、规章和本行章程的规定不相抵触，并且属于本行经营范围和股东大会职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项； （三）以书面形式提交董事会。

第四节 股东大会决议

第六十八条 股东（包括股东代理人）出席股东大会会议，以其所代表

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的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，但是，本行持有的本行股份没有表决权。

第六十九条 股东大会可以采取通讯表决方式进行，但股东年会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议本章程第四十七条中(二)、（三）、（七）至（十一）事项时，不得采取通讯表决方式。

第七十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第七十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）本行年度预算方案、决算方案；

（五）除法律、法规、规章或本行章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

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（一）本行增加或者减少注册资本； （二）本行发行债券；

（三）本行的分立、合并、解散和清算； （四）本行章程的修改； （五）回购本行股份；

（六）法律、法规、规章、本行章程规定和股东大会认定会对本行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十三条 非经股东大会以特别决议批准，本行不得与董事、监事和高级管理人员以外的人订立将本行全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第七十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况，股东大会对每一个董事候选人、监事候选人逐个进行表决。

董事、监事提名的方式和程序为：

（一）由股东代表出任的董事候选人、高级管理人员出任的董事候选人和股东代表出任的监事候选人，在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，可以分别由上一届董事会、监事会提出董事、监事的建议名单；持有或者合并持有本行百分之三以上股份的股东可以向本行董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人, 但提名的人数必须符合本行章程的规定,

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并且不得多于拟选人数。

同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事的人选；同一股东及其关联人提名的董事（监事）人选已担任董事（监事）职务，在其任职期届满或更换前，该股东不得再提名监事（董事）候选人；同一股东及其关联人提名的董事、监事原则上不得超过董事会、监事会成员总数的三分之一。国家另有规定的除外。

（二）董事会的提名及薪酬与考核委员会和监事会的提名委员会应分别对董事候选人、监事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会、监事会审议。经董事会、监事会决议通过后，以书面提案的方式分别向股东大会提出董事候选人和监事候选人。

（三）董事候选人、监事候选人应在股东大会会议召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人、监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、监事职责和义务。

（四）独立董事、外部监事的选聘按本章程第五章第二节的规定程序进行。

（五）职工代表出任的监事经本行职工代表大会选举产生。

（六）遇有临时增补或更换董事或监事的，由董事会或监事会提出，建议股东大会予以选举或更换。

第七十五条 股东大会会议采取记名投票或举手方式进行表决。

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第七十六条 每一审议事项的表决结果，应当至少有一名股东代表和一名监事现场监督，并由总监票人当场公布表决结果。

第七十七条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第七十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，该事项的关联关系股东不应当参与投票表决，其所代表的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联关系股东的表决情况。如有特殊情况关联关系股东无法回避时，本行在征得中国银行业监督管理机构同意后，可以按照正常程序进行表决。

关联关系股东可以自行回避，也可由其他参加股东大会的股东或股东代表提出回避请求。

第八十条 单独或者合并持有本行股份总数百分之三以上的股东, 有权向股东大会提出质询案, 董事会、监事会应当按照股东的要求指派董事会、监事会的相关成员或者高级管理人员出席股东大会会议接受质询。

第八十一条 股东大会会议应有记录。会议记录记载以下内容：

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