福建海峡银行股份有限公司章程(4)

第四十九条 有下列情形之一的，本行在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本行章程所定人数的三分之二时；

（二）本行未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有本行百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、法规、规章和本行章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股数以股东提出书面要求之日持股数为准。

第五十条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议；半数以上董事未推举董事主持会议的，由出席会议的股东共同推举一名股东或股东代理人主持会议；如果因任何理由，被推举的股东或股东代理人无法主持会议，应当由出席会议的持有本行最多股份的股东或股东代理人主持。

第五十一条 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有本行百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

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第五十二条 本行召开股东大会会议，董事会应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日（不包括会议召开当日）前以公告方式通知各股东。临时股东大会应当于会议召开十五日（不包括会议召开当日）前通知各股东。

董事会不得将会议通知中未列明的事项提交股东大会审议，对原有事项的修改应当在股东大会会议召开的十五日前公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的时间间隔。

拟出席股东大会会议的股东，应当于会议召开十日前（含十日），将出席会议的书面回复送达本行或直接到本行登记。本行根据股东大会会议召开十日前收到的书面回复及本行登记情况，计算拟出席会议的股东或股东代理人所代表的股份数。拟出席会议的股东所代表的股份数达到本行股份总数二分之一以上的，本行可以召开股东大会会议；未达到的，本行在五日内将会议拟审议事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，本行可以召开股东大会会议。

第五十三条 召开股东大会的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会会议召开的时间；因不可抗力确需变更股东大会会议召开时间的，不应因此而变更股权登记日。

第五十四条 股东大会的会议通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会议期限；

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（二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

（四）有权出席股东大会会议的股东的股权登记日； （五）授权委托书的格式文本、送达时间和地点； （六）会务常设联系人姓名、联系方式。

第五十五条 自然人股东可以亲自出席股东大会会议，也可以委托代理人代为出席和表决；法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。

委托应当以书面形式作出，委托人为自然人的，应当在授权委托书中亲笔签名或按本人手印，委托人为法人的，应当加盖法人公章和该法人法定代表人的签字或盖私章。

第五十六条 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件和法人股东依法出具的授权委托书。

第五十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明

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下列内容：

（一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）对可能纳入股东大会会议议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

（五）授权委托书签发日期和有效期限；

（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

授权委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第五十八条 授权委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于本行住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

第五十九条 出席会议人员的签名册由本行负责制作。签名册载明参加会议的股东名称、持有股份数、出席人员姓名及其身份证件名称和号码等事项。

第六十条 单独或者合并持有本行股份总数百分之十以上的股东(以下简

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称“提议股东”)或者监事会提议召开临时股东大会时, 应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合适用法律、法规、规章及本章程的规定。

第六十一条 董事会应当在收到提议股东或监事会的书面提议后十五日内发出召开临时股东大会的通知，并按本章程的规定召集召开临时股东大会。

第六十二条 董事会按本章程第六十一条的规定发出召开临时股东大会的通知中需对提议股东或监事会所提提案作变更的，应当征得提议股东或监事会的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东或监事会的同意也不得对股东大会召开的时间进行变更。

第六十三条 董事会在收到提议股东或监事会的书面提议后十五日内未发出召开临时股东大会通知的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，提议股东或监事会可按本章程第五十一条的规定召集和主持临时股东大会会议。

第六十四条 提议股东或监事会召集和主持的临时股东大会，其召集、召开的程序应符合本章程对召开临时股东大会的有关规定。

提议股东或监事会召集和主持的临时股东大会，提议股东或监事会应当聘请律师，按照本章程第八十三条的规定，出具法律意见，会议费用的合理开支及律师费用由本行承担。

第六十五条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少

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