A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
45、下列哪家公司的交易只属于大额交易（ B ）。
A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
46、下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（ A ）。
A、甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
B、乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
C、丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
D、以上都是
47、下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（ D ）。
A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
48、《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ B ）。
A、现金流量表 B、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C、利润分配表 D 、资产负债表
49、国务院反洗钱行政主管部门是指（ A ）。
A、中国人民银行 B、中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构
C、反洗钱局 D、中国反洗钱监测分析中心
50、金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（ B ）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A、省一级以上分支机构 B、地市中心支行以上分支机构
C、区一级支行以上机构 D、县（市）支行以上机构
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