832835三禾科技 股票发行方案(2)

声 明 ......................................................................................................... 1

一、公司基本情况 .................................................................................... 3

二、发行计划 ............................................................................................ 3

（一） 发行目的 ....................................................................................................... 3

（二） 发行对象 ....................................................................................................... 3

（三） 发行价格 ....................................................................................................... 4

（四） 发行股份数量及预计募集资金总额 ........................................................... 4

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 ................................................. 5

（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺 ................................................. 5

（七） 募集资金用途 ............................................................................................... 5

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ..................................................... 5

（九） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ................................... 5

（十） 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ............................... 6

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................ 6

（一） 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

同业竞争等变化情况 ................................................................................................. 6

（二） 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ........................... 6

（三） 与本次发行相关特有风险的说明 ............................................................... 6

四、其他需要披露的重大事项 ................................................................ 6

（一）公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ..................... 6

（二）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ......................... 6

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行

政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ..... 6

（四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 ............................. 7

五、本次股票发行相关中介机构信息 .................................................... 7

六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 .................................... 9

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