上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 (续1)临时公告格式指引(8)

股份的比例）

? 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入 ? 要约收购有效期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日[要约收购起

始日为本公告见报日（T日）后的第二个工作日，即T+2日] ? 要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。

本公司要约收购XXXX股份有限公司已经中国证监会审核无异议，现就要约收购有关事项向XXXX股份有限公司股东公告如下：

一、本次要约收购申报的有关事项 （一）要约收购的提示

《要约收购报告书》披露后30日内，本公司将在XXXX报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次要约收购提示性公告。 （二）要约收购申报程序

本次要约收购的申报代码为“706XXX”，简称为“XX收购”。

要约收购支付方式：现金（或股票、其他证券） 要约收购价格：XX.XX元/股（或XX股XX股票/股） 要约收购有效期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：

1、股东应当在要约收购有效期内每个工作日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。

3、有效预受要约的股份将由中国证券登记结算上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

4、股东拟撤回预受要约的，可以在每个工作日的交易时间内申报撤回，已

36

预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。

在要约期届满前3个工作日内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。

5、收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。

6、被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。

7、（部分要约适用）要约期满后，如预受要约的股份数量少于或等于收购人预定收购数量，收购人按照约定条件收购预受要约的股份；如预受要约的股份数量超过预定收购数量，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。

二、要约收购期间的交易

被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

三、要约收购手续费

要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。

【以股份作为支付方式的，应增加以下说明】

“接受要约的股东要确保资金账户中有足额资金用于支付相关税费。”

四、要约收购的清算

本次要约收购有效期满后，本公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金到账日【适用于现金支付的要约收购】或股份到账日【适用于股份支付的要约收购】。

五、联系方式 联系部门：

联系电话：（XXXX）XXXXXXX

37

特此公告。

XXXX股份有限公司董事会

年 月 日

? 备查文件

证监会关于核准要约收购的批复

38

第四十六号 上市公司股份（质押/解质、冻结/解冻）公告

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司股份（质押/解质、冻结/解冻）公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 上市公司股份质押应披露：此次股份质押的具体情况，包括股份出质人及质权人的名称、此次质押股份的种类、质押期间、质押股份数量及占公司总股本的比例。

出质人的持股数量、占公司总股本的比例；此次股份质押后累计股份质押的数量、占公司总股本的比例。

股份出质人是控股股东的，还应当披露股份质押的目的，资金偿还能力及相关安排，可能引发的风险及应对措施等。

上市公司股份解质应披露：此次股份解质的具体情况，包括原出质人的名称、解除时间、此次解质股份的数量及占公司总股本的比例。剩余质押的股份数量及占总股本的比例。

此次股份解质后原出质人的持股数量、占公司总股本的比例。

上市公司股份冻结应披露：此次股份冻结的具体情况，包括被冻结人的名称、冻结期间、此次冻结股份的数量及占公司总股本的比例。

被冻结人的持股数量、占公司总股本的比例；此次股份冻结后累计股份冻结的数量、占公司总股本的比例。

39

上市公司股份解冻应披露：此次股份解冻的具体情况，包括被解冻人的名称、解冻时间、此次解冻股份数量及占公司总股本的比例；剩余冻结股份数量及占公司总股本的比例。

此次股份解冻后被解冻人的持股数量、占公司总股本的比例。

特此公告。

XXXX股份有限公司董事会

年 月 日

? 报备文件：

（一）证明此次股份质押/解质或冻结/解冻情况的书面文件 （二）中登上海分公司出具的相关证明（如适用）

40

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 (续1)临时公告格式指引(8)在线全文阅读。