郑州计经理题库(商业银行法和反洗钱法)(9)

财会,会计,考试,试题,题库

考点：客户身份资料保存制度

难易度：中

二、多选题

1、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（AB）举报。

A、人民银行

B、公安机关

C、开户银行

D、检察机关

出处：《反洗钱法》

考点：发现洗钱活动的举报

难易度：中

2、金融机构应当建立健全（ A B C ）制度，履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、反洗钱培训制度

出处：《反洗钱法》

考点：金融应履行的反洗钱义务

难易度：中

3、大额交易报告范围包括：（ AD ）

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇

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