郑州计经理题库(商业银行法和反洗钱法)(7)

财会,会计,考试,试题,题库

核一次。

A、每季度

B、每半年

C、每一年

D、每三年

出处：金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

考点：客户身份识别制度

难易度：易

5、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（B）个工作日内补正。

A、3

B、5

C、10

D、15

出处：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考点：金融机构大额和可疑交易报告制度

难易度：中

6、客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（B）报告

A、发卡行

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