郑州计经理题库(商业银行法和反洗钱法)(10)

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款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。

D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

出处：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考点：金融机构大额交易报告制度

难易度：难

4、银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（ABC）。

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D、没有正常原因的多头开户、销户。

出处：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

考点：可疑交易的标准

难易度：难

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