郑州计经理题库(商业银行法和反洗钱法)(8)

财会,会计,考试,试题,题库

B、收单行

C、开户行

D、办理业务的金融机构

出处：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考点：大额交易报告主体

难易度：易

7、对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（ D ）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

A、人民币10万元或者外币等值1万美元

B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元

C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元

D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元

出处：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

考点：金融机构大额交易报告制度

难易度：难

8、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（ D ）。

A、中国人民银行

B、退还给客户

C、银行业监督管理委员会

D、国务院有关部门指定的机构

出处：《反洗钱法》

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