XXX文化传媒有限公司章程

XXX文化传媒有限公司

章 程

二0一一年十月十八日

XXX文化传媒有限公司

为了规范本公司的组织和行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》，经公司全体股东讨论，特别制定本章程。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称：XXX文化传媒有限公司 第二条 公司住所：

第二章 公司经营范围

第三条 公司经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告；平面设计；包装设计；企业形象设计；咨询服务；影视制作服务；展览展示服务；文化交流活动策划；图书装帧设计；室内装修工程。 经营范围以工商行政机关核定为准。

第三章 公司注册资本

第四条 公司注册资本：

第四章 股东姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东姓名（名称）、出资方式、认缴出资额及所占注册资本比例如下：

股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 占注册资本比例

出资时间：于公司成立时一次性足额缴纳。

第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书，并置备股东名册。 第七条 股东按照实缴的出资比例分取红利，公司新增资本时股东有权优 先按照出资比例认缴出资。

第八条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。股东向股东以外的人

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转让股权，应当经其他股东全体通过，经同意转让的股权，在同等的条件下，其他股东有优先购买权。

第九条 公司成立后，股东不得抽逃投资。

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十条 公司设立股东会，由全体股东组成，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准执行董事的报告； （五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对股东以外的人转让出资作出决议； （十）聘任或者解聘公司经理；

（十一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （十二）修改公司章程。

第十一条 股东会会议每半年召开一次，由执行董事召集和主持，召开会议应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

第十二条 代表十分之一以上表决权的股东，监事可提议召开临时股东会。

第十三条 股东会会议采取举手表决的方式，股东按照出资比例行驶表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少，必需经全体股东表决通

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过；其他事项注须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十四条 股东会议应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十五条 公司设立执行董事一名，由全体股东选举产生。执行董事每界任期3年，连选可以连任。

第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案； （八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

(十)制定公司的基本管理制度； （十一）代表公司签署有关文件；

（十二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行驶特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。

第十七条 公司设经理一名。由股东会聘任或解骋，经理行使下列职权：

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（一）主持公司的生产经营管理工作， （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）股东会授予的其它职权。

第十八条 公司设立监事一名。由全体股东选举产生。监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任。

第十九条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员的行为进行监督，对违反法律、行政法规或者公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在执行董事不履行规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

第六章 公司的法定代表人

第二十条 XX为公司的法定代表人。

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