农商银行信用社农合行会议管理制度(2)

（一）行长办公会议的议题，由办公室在会前根据行领导的意见拟定，并报行长审定。

（二）办公室负责会议通知、会议室的安排、会议签到和会议记录。需要投影设备的，办公室负责提前通知科技信息部做好准备。

（三）提出会议议题的相关部门负责会议材料的准备。为保证材料质量，相关部门需提交《*农村商业银行提交行办会研究事项申请表》，经分管领导审核同意上会后，送交办公室审核汇总，提请行长审核。对于质量不高，没有实质性内容或见解的材料，退回相关部门重新准备，来不及修改的材料，取消上会资格。

（四）办公室通知相关部门于会议召开一天前将会议审议材料送发与会人员，并做好会议记录工作。

（五）办公室根据会议主持人的指示，需要编发会议纪要的，报会议主持人签发。会议纪要一般只发给出、列席人员，如需扩大发送范围，由会议主持人确定。

（六）办公室负责向因故未能出席行长办公会议的行领导通报会议情况。

（七）对行长办公会要求落实的重要事项，由办公室填写行办会交办事项表，由监察室负责督办，并及时向行领导报告督办情况；同时，人力资源部将交办事项列入当月绩效考核管理。

第十七条 会议程序

相关部门提交议题→分管领导审核→办公室汇总议题→行长审定→办公室会议通知→相关部门分发会议材料→开会→编发会议纪要或根据会议要求制定交办表单→监察室督办结果报告行领导→人力资源部考核管理→会议有关记录和资料归档。

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第六章 行务会议

第十八条 主要任务

（一）分析、研究和部署本行阶段性工作目标、重点工作及落实措施。

（二）传达和通报重要政治、经济、金融情况和全行业务经营情况。

（三）部门汇报上月主要工作开展情况，对目标计划未达成原因进行说明，并明确当月条线经营目标、计划。

第十九条 召开方式

（一）行务会议原则上每月召开一次；行长认为必要时，可临时召开或推迟召开行务会。

（二）行务会议由行长召集并主持，其他行领导及总行各部门负责人出席，董事会、监事会负责人列席，经会议主持人同意，可邀请或安排其他有关人员列席会议。行长因故不能主持行务会议时，可委托副行长召集并主持。

第二十条 会议规则

（一）行务会议的议题，由办公室在会前根据行领导的意见拟定，并报行长审定。

（二）办公室负责会议通知、会议室的安排、会议签到和会议记录。需要投影设备的，办公室负责提前通知科技信息部做好准备。

（三）为保证材料质量，相关部门应提前做好会议材料的准备工作，确保目标明确，数据准确，汇报具有针对性。

（四）办公室根据会议主持人的指示，需要编发会议纪要的，报会议主持人签发。会议纪要一般只发给出、列席人员，如需扩

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大发送范围，由会议主持人确定。

（五）办公室负责向因故未能出席行务会议的行领导通报会议情况。

（六）对行务会要求落实的重要事项，由办公室填写绩效考核督察表，由监察室负责督办，并及时向行领导报告督办情况；同时，人力资源部将交办事项列入当月绩效考核管理。

第二十一条 会议程序

行领导提议→办公室会议通知→开会→编发会议纪要或根据会议要求制定绩效考核督办表→监察室督办结果报告行领导→人力资源部考核管理→会议有关记录和资料归档。

第七章 专题会议

第二十二条 主要任务

依据党委会议、行务会议、行长办公会议议定的原则性意见及行长的指示，就某一具体工作研究并提出政策、措施。

第二十三条 召开方式

（一）行长可以召开专题会议，其他行领导可以召开研究分管工作的专题会议。凡是召开专题会议解决的问题，不再提交行长办公会议讨论。

（二）参加会议人员由会议主持人确定。 第二十四条 会议规则

（一）专题会议可以由行领导提议召开或部门根据工作需要向行领导建议召开。

（二）专题会议的议题在会前由主办部门根据行领导的意见拟订。

（三）主办部门向办公室报备会议室使用申请，经办公室审

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核后方可召开。

（四）主办部门负责会议通知、会议材料的准备和发放、会议的记录，主持人要求编发会议纪要的，由主办部门负责整理、印发。

（五）专题会议主办部门应提前通知办公室，办公室明确人员会同主办部门做好会务工作。需要播放投影的，由主办部门通知科技信息部提前做好准备。

（六）专题会议议定的事项，由相关部门分头落实，主办部门负责跟踪落实情况，并报告会议主持人。

第二十五条 会议程序

行领导提议或部门建议召开→主办部门拟定议题→主办部门填写报备单→办公室审核→主办部门发会议通知→主办部门准备材料→开会→根据主持人的要求主办部门编发会议纪要→跟踪会议落实→报告会议主持人→会议材料归档。

第二十六条 董事会会议、监事会会议、股东代表大会、职工代表大会按照本行制定的议事规则和程序进行。

第二十七条 会议牵头部门应加强对会议的组织管理，按照“谁记录谁负责”的原则，切实做好会议材料档案管理。

第二十八条 对会议讨论研究决定的事项加强督察督办，由办公室填写督察表，监察室负责督察，人力资源部负责考核，提高会议质量。

第八章 附则

第二十九条 本办法由*农村商业银行股份有限公司负责制定、解释、修订。

第三十条 本办法自印发之日起执行。

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