国内保理风险案例 - 图文(7)

风险防控

1、通知方式2、审核原件3、回款监控与核实

回款监控与核实

贷前调查?历史往来记录?回款情况核实?销帐明细核实?账户账目审计?贸易背景验证账款管理贷后监控回款中附言：

退款借款等须警惕

风险防控

1、通知方式、、回款监控与核实、对账

审核原件234对账

动态关注卖方或买方经营、管理、财务及资金流向等风险信息，定期与卖方或买方对账，有效管控保理业务风险。经营机构应根据卖方要求，或按照授信审批通知书和保理协查意见书的要求，定期与买方进行应收账款对账。保理风控关键

词

?贷前调查：客户选择、新增大额贸易、

账期与交易习惯、行业惯例买方信用、配合度、确认情况

?保理操作：落实通知、审核原件、监控回款?贷后监控：对账、贸易背景核实、资金流向

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