国内保理风险案例 - 图文(6)

风险关键词

伪造单据虚构账期追踪动解操控回款机析的变相融资贸易原因过程关联占款的形成集团多元化投资

民间借贷…

是否有机会提前发现此案中出现的风险点？

保理风险防控

1、通知方式vs 债权效力2、审核原件3、回款监控4、对账vs 伪造单据vs 付款指示vs 账款状态

1、通知方式

此处两图片可点击放大?买方配合度和确认度?通知方式须审慎合理?邮寄面函上写明内容?发票可以由我行寄单买方收件地址、联系人须经过有效核实卖方对买方应收账款转让予银行的债权转让通知书保理风险防控

1、通知方式2、审核原件

2、审核原件

此处两图片可点击放大?面见原件资料双签核实?虚假资料风险防范意识?通过查询比对校验核实

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