国内保理风险案例 - 图文(5)

追理寻踪

、贷前调查、融资目的

12实际控制人的关联集团

在2009年时，迪邦香料实际担保余额为11201万元，均为关联企业，其中酒店管理公司2000万元，贸易公司6436万元，实业发展公司1165万元，其他实业公司1600万元。互保、关联公司占款问题比较显著。

关联公司盈亏损情况

保理融资

亿

融资102012年3月进入破产清算，集团深陷巨额债务，包含银行贷款和民间借贷等，已由政府接管。

迪邦香料债务人多达241家

真相大白

实际控制人为了维系失败的多元化投资，利用了迪邦香料作为融资平台，伪造单据，套取保理融资。充分了解你的客户

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