《北京麟龙股权投资基金管理有限公司》管理制度(3)

北京麟龙股权投资基金管理有限公司

公司管理—部门职能与岗位职责

编号：BJLL1-001A

（6）起草相关的法律文件并落实签署；

（7）按照生效的法律文件制定投资项目的合理实施步骤，在项目实施时，与关联部门(如财务部等)密切合作；

（8）根据项目的需要向相关管理方移交项目； （9）对完成的项目进行总结，评价得失。 4、投资项目的管理。 （1）项目档案的整理或归档； （2）项目经营情况的跟踪； （3）项目变更； （4）撤资与清算。 5、对外交往及其他。

（1）与政府相关部门、战略合作企业、投资目标企业、各类中介结构如律所等进行经常性联系和接洽，及时获悉相关的新规定和新要求，并通报公司各相关单位； （2）代表公司与政府相关部门、战略合作企业、投资目标企业、各类中介结构就有关事宜进行协调和处理，参加相关会议，并做好日常联络与关系维护工作； （3）完成公司领导交办的其他工作。

岗位职责 一、投资部经理

1、协助公司领导编制公司投资战略规划；

2、制定经济形势调研和初级分析报告，为项目投资和项目管理提供参考意见； 3、实施公司的投资计划及项目管理计划；

4、负责具体项目筛选，并根据项目投资流程做好选定项目的投资立项工作； 5、制定项目投资的具体工作计划；

6、落实在项目投资过程中与外聘咨询机构就项目可行报告、尽职调查等工作内容的 对接和协调；

7、负责对拟投资项目进行投资论证并初步拟定投资方案草稿；

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北京麟龙股权投资基金管理有限公司

公司管理—部门职能与岗位职责

编号：BJLL1-001A

8、协助主管领导完成投资谈判工作；

9、参与投资协议的制定并落实执行协议约定事项；

10、建立、维护与政府、投资企业、合作伙伴、金融机构等单位的关系；

11、撰写项目投资和项目管理过程中的各项文书，如商业计划书、项目推介书、管理 台帐等；

12、领导交办的其它工作任务

二、项目经理

1、协助公司领导编制公司投资战略规划；

2、撰写经济形势调研和分析报告，为项目投资和项目管理提供参考意见； 3、制定跟踪项目投资的具体工作计划和分管项目的管理计划；

4、负责具体项目投资过程中的具体工作如项目筛选、与外协单位就项目可行报告、尽职调查等工作内容的对接和协调、投资论证、拟定投资方案草稿、协助主管领导完成投资谈判工作、参与投资协议的制定并落实执行协议约定事项等；

5、撰写项目投资和项目管理过程中的各项文书，如商业计划书、项目推介书、管理台帐等；

6、上级领导交办的其他各项工作。

三、项目管理专员

1、对已实施的投资项目进行跟踪管理。

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光华鼎业投资集团有限公司

公司管理—会议制度

编号：GHDYL1-002A

公司会议制度

公司会议制度是公司规章制度的重要组成部分，规范而切实的公司会议制度对提高工作质量和效率是不可或缺的。根据公司经营管理的特征，本着精简、高效的原则，修订公司会议制度如下：

一、会议类型

1、公司专项（或专题）工作会议

公司专项（或专题）工作会议是公司领导（董事长、总裁、副总裁等）依据公司工作部署和要求，按照工作分工，就专项工作或工作专题召集有关部门负责人、专家等召开的会议。该会议依据工作需要不定期地召开，议题由公司领导、分管领导或部门负责人提出，议程依议题特性而定。会议由公司领导或分管领导主持。 2、每周例会

（1）会议时间：每周一上午9：00，遇特殊情况顺延。 （2）会议地点：公司大会议室。 （3）出席人员：全体员工。

（4）会议主持：副总裁（或副总裁委托人员）。 （5）会议内容：全体人员汇报上一周工作情况及下周工作计划；公司高层检查、总结一周工作，各部门协调、安排下周工作，公司高层提出工作要求。 2、其他会议

（1）根据公司管理和文化建设的需要，经副总裁确认，公司将不定期地召开有关座谈会、研讨会、学习报告会、联欢会等。此类会议由相关或对应职能部门组织协调。 （2）部门工作例会或业务会议。该会议由各部门负责人根据部门工作需要主持召开。

以上会议都要做好记录或纪要，由有关负责人签字后按档案管理办法归档。

二、会议管理

为提高会议质量和效率，必须实行会议管理。 1、会议管理的原则 （1）必要性原则。通过个别沟通、协商或请示等能解决的问题，不通过会议来解决，尽量精简会议。

（2）效率性原则。与会人员会前作好准备，发言开宗明义，简洁流利，不偏离议题。（3）控制性原则。控制会议时间，避免议而不决。 2、会议流程

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光华鼎业投资集团有限公司

公司管理—会议制度

编号：GHDYL1-002A

一般流程为：会议主持者或组织者确定会议议题、安排会议议程、负责发出会议通知，由综合管理部安排专门人员负责会务准备、会场安排、现场点名工作，相关管理部门根据会议的不同性质分别负责撰写会议纪要或决议，会议主持者或公司领导阅改、签批，综合管理部门负责原件归档（复印件上报或下发）。 3、注意事项

（1）除公司例会外，原则上其他非例行会议必须在会议召开的1个工作日前发出会议通知；公司例会若因特殊原因不能正常召开，会议组织者必须提前1个工作日通知；凡涉及多个公司或部门参加的各种会议，由集团公司综合管理部统一协调，做好后勤保障工作。

（2）与会人员要准时到会，缺席会议要履行相关手续。

（3） 会议期间，与会人员不开手机或使手机处于震动状态，无特殊情况不离场接电话，不中途退场，集中注意力开好会议。

三、附则

本办法经总裁办公会批准，自2011年1月起执行。

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光华鼎业投资集团有限公司

公司管理—综合管理部部门行政制度

编号：GHDYL2-001A

文书、公文编号、批阅及流转程序

一、公司文件管理规定

1、适用范围：本管理规定适用于公司及各部门的制度性管理文件（属受控文件）、操作规范和运作表格三部分。 2、公司文件是指对全公司各部门在具体的业务操作过程中需要共同遵守的具有政策性和指导性的管理规定，属公司最高级管理文件。

3、部门文件是各部门依照公司文件或相关专业法律标准制定的部门管理规定，属部门级管理文件，由制订部门控制和监督实施。

4、操作规范类文件由公司各部门根据部门设置、部门和岗位职责、行业（或专业）规范和要求、国家规定和标准、公司制度和规定等制定。

5、运作表格为相关部门根据公司、部门的操作规范规定的流程所设计的或由国家和行业规定的，运作表格由相关部门按规定制定和填报，部门设计的表格须在行政管理部备案。

二、文件编号

为加强公司及部门文件的管理，文件下发前均须在文件上编号。 1、编号规定：

GHDY ——— A B C D E A——为公司“光华鼎业”首位大写汉语拼音字母，用四位代码表示 B——为公司各部门大写汉语拼音字母，用一位代码（见表1）表示 C——为文件类别，用一位数字码表示（见表2）

D——为文件流水号，从001起（在申请文件编号时由综合管理部给出） E——为文件修订版本流水号，从英文字母A起 表1

部 门 代 码 表2

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综合管综合管理部行理部人政文件 事文件 L S 财务部 投资部 W Z

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