中粮地产2010年财务报告(6)

◆ 副总经理 叶雄

叶雄，男，1968年11月出生，硕士研究生学历。1991年进入中粮集团，先后任上海粮油总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年7月起任本公司副总经理。

◆ 副总经理 张宝泉

张宝泉，男，1970年7月出生，工商管理硕士。1992年7月至1995年2月在解放军总政建筑直工部设计院担任结构工程师；1995年3月至2001年9月在北京华远房地产股份有限公司工作，历任项目工程师、项目工程经理、公司工程技术部经理、项目经理等职务；2001年9月至2006年9月在华润置地（北京）股份有限公司工作，历任项目经理、公司总经理助理。2006年9月至2010年8月任公司总经理助理。2010年8月起任公司副总经理。

◆副总经理 冯安静

冯安静，男，回族，1966 年6 月出生，中共党员。经济学学士。1989 年7月起进入中粮工业食品进出口有限公司工作。1998 年任北京中粮广场发展有限公司常务副总经理，2000 年9 月任凯莱国际酒店管理有限公司高级副总裁，2003

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年5 月任鹏利国际集团有限公司市场运营部副总经理，2006 年任香港鹏利物业管理有限公司总经理、香港凯莱物业管理有限公司总经理、中粮集团（香港）有限公司人事行政部总经理。2010 年7月，进入中粮地产（集团）股份有限公司。2010年8月起任公司副总经理。

（三）报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、独立董事的报酬，公司根据2006年度股东大会决议对独立董事每人每年支付定额职务津贴税前10万元。

2、董事柳丁、马建平、殷建豪、马德伟、监事会副主席王浩在股东单位中粮集团有限公司任职，不在本公司领取报酬；独立董事丁平准、刘洪玉、陈忠谦没有在本公司股东单位或其他关联单位领取报酬。

其余董事、监事及高级管理人员2010年度的薪酬情况见本章第一部分基本情况。

（四）报告期内公司董事、监事被选举或离任情况以及高级管理人员聘任或解聘情况

1、2010年1月13日，公司副董事长金家凯先生因届退休年龄辞去公司董事及副董事长职务。

2、2010年1月18日公司第六届董事会第二十次会议提名周政先生为公司第六届董事会董事候选人提请股东大会选举，2010年4月8日公司2009年年度股东大会通过累计投票方式补选公司总经理周政先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会期满为止。

3、2010年4月8日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过关于调整第六届董事会下设战略委员会成员的议案，公司董事会战略委员会调整如下：战略委员会由孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟、周政、刘洪玉共7人组成，孙忠人任主任委员。

4、根据总经理提名，2010年8月21日第六届董事会第三十次会议聘任张宝泉先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期截止。张宝泉先生不再担任公司总经理助理一职。同次会议聘任冯安静先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期截止。

5、2011年1月4日第六届董事会第三十八次会议审议同意孙忠人先生辞去公司董事及董事长职务，并选举周政先生为公司第六届董事会董事长。

6、2011年1月4日第六届董事会第三十八次会议审议同意周政先生辞去公司总经理职务，聘任李晋扬先生为公司常务副总经理。

（五）董事出席董事会会议情况

董事姓名

具体职务

以通讯方式是否连续两

现场出席次委托出席次

应出席次数参加会议次缺席次数 次未亲自出

数 数

数 席会议

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