云南博闻科技实业股份有限公司(10)

云南博闻科技实业股份有限公司

第六节 重要事项

一、公司治理方面

关于法人治理实际情况。本公司具有规范完整的法人治理结构，已建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡的管理体制，完善了公司《章程》、《股东大会条例》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关的规章制度，并建立了独立董事制度。目前公司为自身的规范化运作和可持续发展构筑了良好的制度环境，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

关于信息披露与透明度。本公司自上市以来，均能严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。公司已经制订了《信息披露管理制度》，从制度上进一步保证了公司的信息披露管理工作。

二、利润分配方面

1、公司于2004年5月28日召开的2003年度股东大会审议通过了《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，大会决定：2003年不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

2、本公司2004年度中期未拟定利润分配及公积金转增股本预案。 三、重大诉讼、仲裁事项

公司没有报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、重大资产收购、出售事项

本报告期内公司没有重大资产收购、出售及资产重组事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易，其他关联交易情况详见本报告第七节“财务报告”中有关内容。

六、重大合同及其履行情况 1、本公司没有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内本公司没有发生重大担保合同。也没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内本公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

七、独立董事关于公司对外担保事项的独立意见

本公司独立董事，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况的通知》要求，对公司及控股子公司本报告期的对外担保情况进行了审慎查验，现就有关情况进行如下专项说明并发表独立意见如下：

1、报告期内，公司严格控制担保风险，没有出现其控股股东或其他关联方强制要求公司为他人进行担保的事项。

2、报告期内，公司没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

八、重大承诺事项

公司或持有公司股份5%（含5%）以上股份的股东报告期内无重大承诺事项。 九、财务报告审计情况

公司本报告期的财务报告未经审计。

十、其他对公司产生重大影响的重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

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