浙江富润股份有限公司2007年度股东大会会议议程(3)

浙江富润股份有限公司2007年度股东大会会议议程

浙江富润股份有限公司

2007年度股东大会资料之一

2007年度董事会工作报告

2007年度，公司董事会认真执行监管部门的政策法规和股东大会的各项决议，自觉接受监事会的监督，在经理层和全体员工的共同努力下，坚持发展不动摇，以生产经营为基点，以资本经营为力点，积极寻求新的发展和突破，体制规范提升，治理更趋完善，公司保持平稳较快增长。

一、2007年董事会运作情况

董事会运作规范，本年度分别以现场会议或通讯方式召开5次会议，分别是：3月28日四届十次，审议通过公司2006年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务报告、利润分配预案，关联交易专项说明报告、新旧会计准则股东权益差异专项说明的报告、聘任公司审计机构的预案、调整公司证券事务代表的议案和召开2006年度股东大会的议案；4月26日四届十一次，审议通过公司2007年第一季度报告、会计政策和会计估计调整的议案和公司《信息披露管理制度》；6月23日四届十二次，审议通过公司《加强上市公司专项治理活动自查报告和整改计划》；8月21日四届十三次，审议通过公司2007年半年度报告及摘要、修订公司募集资金管理制度的议案、修订公司独立董事制度的议案、对浙江富润进出口有限公司减资的议

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