浙江富润股份有限公司2007年度股东大会会议议程(19)

浙江富润股份有限公司2007年度股东大会会议议程

浙江富润股份有限公司

2007年度股东大会资料之十

独立董事2007年度述职报告

我们作为浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着诚信和勤勉的态度，积极出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》《上市公司股东大会规则》有关要求，现将2007年的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会、股东大会会议情况。2007年，公司共召开了五次董事会、一次股东大会。我们作为公司独立董事，亲自参加上述会议，认真审阅会议文件，以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立董事的参与和监督作用。

2、参加各专业委员会情况。作为审计委员会成员，与浙江天健会计师事务所协商确定了公司年度财务报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的2007年度财务会计报表，并出具了相关的书面审阅意见。在会计师事务所正式进场审计后，督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作。在会计师事务所出具初步审计意见后，出具了书面审阅意见。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，向董事会提交了年度履职情况汇总报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；作为公司薪酬与考核委员会成员，对公司的董事、监事和高级管理人员2007年薪酬进行了审核，认为公司在2007年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬，严格执行了公司的管理制度，符合有关规定。公司目前尚未建立股权激励机制。

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