中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(19)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

五 公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规要求，不断完善公司治理。依据公司股东大会、董事会、监事会等议事规则、总裁工作细则等一系列规章制度，发挥董事会专门委员会的作用，实施公司治理。从而保证股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护股东和公司利益。初步建立了符合现代企业管理要求的公司法人治理结构。

公司及时学习有关公司治理的法律、法规和各项规范性文件，积极参与主管部门组织的经验交流，按照要求进行自查。遵守信息披露法规，严格履行上市公司信息披露义务，积极改善公司信息披露质量，不断加强投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。

对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规的要求，公司治理情况符合有关规定。

（二）独立董事履行职责情况

独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名 本年应参加董事会次数

萧灼基 张立民 韩小京

亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）

报告期内，本公司三位独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。

（三）公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面五分开的情况

公司大股东COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）、招商局货柜工业有限公司分别持有公司16.23%的股份。公司与大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司不存在与大股东从事相同产品经营的同业竞争情况。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(19)在线全文阅读。