中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(17)

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

韩小京/独立董事 萧灼基/独立董事

张立民/独立董事

杜永成/监事长 李西贝/监事 冯万广/监事 赵庆生/副总裁 吴发沛/副总裁 李锐庭/副总裁 刘学斌/副总裁 李胤辉/副总裁

无

深康佳集团股份有限公司 通威股份有限公司

深圳市长城地产(集团)股份有限公司 深圳市机场股份有限公司 深圳赤湾港航股份有限公司 无

安徽远洋运输公司

中集控股（B.V.I.）有限公司 在深圳南方中集集装箱制造有限公司

等9家控股子公司兼任

在深圳南方中集集装箱制造有限公司等16家控股子公司兼任

在上海中集冷藏箱有限公司等5家控股子公司兼任

在深圳南方中集集装箱制造有限公司等3家控股子公司兼任

在深圳中集专用车有限公司、上海中集车辆物流装备有限公司等5家控股子公司兼任

在深圳南方中集集装箱制造有限公司等19家控股子公司兼任

无关联 无关联 无关联 无关联 无关联 无关联

独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事

本公司控股子公司 董事 本公司控股子公司 董事长/董事 本公司控股子公司 董事/董事长 本公司控股子公司 董事长/副董事

长 本公司控股子公司 董事长/董事 本公司控股子公司 董事

金建隆/财务管理总经理

本公司控股子公司 董事 本公司控股子公司 董事

于玉群董事会秘书 深圳中集天达空港设备有限公司

5．董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬决定依据：

根据公司《章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司或子公司受薪。

公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。首先对在公司任职并领取报酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其次公司董事会每年年初制定本年度“中集集团经营班子考核管理办法”，对纳入考核办法范围的人员进行年度考核，年终根据指标完成情况确定绩效奖金总额。股东大会授权董事会根据〈中集集团经营班子考核管理办法〉决定董事兼总裁麦伯良的薪酬，其他高级管理人员的绩效奖金由总裁制订方案，报董事长及副董事长审批确定。

（2）八位董事中，麦伯良先生因担任总裁职务而在公司受薪，除此之外，公司在报告期内未向其他董事支付报酬。经董事会和股东大会审议通过，独立董事萧灼基、韩小京、张立民在报告期内每人获得人民币8万元的独立董事津贴。除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事冯万广先生公司受薪，除此之外，公司在报告期内未向其他监事支付报酬。

在公司领取报酬（包括基本工资、奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）

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