广西融资性担保公司设立申报指引(7)

设立申请材料之四－2

授权委托书

××融资性担保公司出资人会议于×年×月×日召开，会议选举×××、×××、……为××融资性担保公司筹建组成员，×××为筹建组组长，现授权筹建组代表××融资性担保公司全体出资人履行设立工作职责和申请人职责，设立申请期间（从公司筹建到公司注册登记）的一切相关责任由全体出资人和筹建组承担。

股东会召开后，本授权委托书适用于全体股东对筹建组的授权委托关系。

法人出资人的法定代表人签名并加盖公章

自然人出资人签名并盖指模

筹建组成员签名并盖章

（成员为企业法人的，由其法定代表人签名并盖公章；

成员为自然人的，由其签名并加盖指模）

设立申请材料之六

出资人会议决议

××融资性担保公司于×年×月×日在(地址)召开股东会，到会股东×××、×××，代表出资X%。会议由XX召集并主持。经与会股东审议，一致通过以下决议：

一、同意设立××融资性担保公司，公司注册资本人民币×××万，×××出资×××元；×××出资×××元。

二、同意由×××、×××组成××融资性担保公司筹建组，×××为筹建组组长，由筹建组具体负责公司的有关筹建事项。

三、同意×××作为公司的办公场地。

四、审议通过?××融资性担保公司章程（草案）?。 五、同意×××为公司法人代表。

六、选举×××、×××为公司董事会董事，×××为董事长或公司不设董事会，选举×××为公司执行董事。

七、选举×××、×××为公司监事会监事，×××为监事长或同意不设立监事会，只设立一名监事，选举×××为公司的监事。

八、同意聘用×××为公司总经理，×××、×××为公司副总经理，………。

九、审议通过以下的公司主要管理制度：?××担保业务经营制度?、?××财务管理制度?、?××风险管理制度?等。

十、同意公司设立×××部，×××部（内部管理机构设臵）。

×年×月×日

出资人签名并盖指模：

设立申请材料之七-1

股东的资信证明和有关材料

一、境内股东的资信证明和有关资料清单 （一）境内法人股东资信证明和有关资料清单 1.法人股东业务经营情况简介。

2.法人股东营业执照、组织机构代码证复印件。 3.工商行政管理部门出具的公司电脑查询单。 4.法人股东法定代表人身份证复印件。

5.同意投资融资性担保公司的股东会决议（集体所有制企业提供职工大会决议）。

6.法人股东的信用报告。由人民银行分支机构通过征信系统查询并出具，查询日期为申报前2个月内。

7.法人股东申报前3年财务报表，其中上一会计年度财务会计报告须经审计（审计报告为带防伪标识的原件。申报筹建时间在下半年的，须提供经审计的上半年财务会计报告）。年度财务审计报告包括资产负债表、利润表、现金流量表(有分公司的应当合并报表)。报告内容完整，含会计报表附注。所有者权益变动表和财务会计报表主要项目应有注释。会计报表附注中应包括说明会计报表中重要项目的明细资料，包括：

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