关于xxx镇银行股份有限公司创立暨首次股东大会召开及表决事项的(2)

总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、本次创立暨首次股东大会选举了xxx村镇银行股份有限公司第一届监事会监事，共计7名，其中：非职工代表监事4名，职工代表监事3名。会议现场参与该事项表决的股份总额为30000万元，选举结果为：每名监事的选举结果相同，均为赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、审议并通过了《关于xxx村镇银行股份有限公司行徽的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

13、本次创立暨首次股东大会宣读了《xxx村镇银行股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。

14、本次创立暨首次股东大会宣读了《xxx村镇银行股份有限公司第一届监事会第一次会议决议》。

15、审议并通过了《关于高级管理层薪酬的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

16、审议并通过了《xxx村镇银行股份有限公司支持“三农”发展的议案》。会议现场参与该议案表决的股份总额为30000万元，表决结果为：赞成票30000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案全票通过。

17、本次创立暨首次股东大会宣读了《xxx村镇银行股份有限公司创立暨首次股东大会决议》。

本所律师已经审查了本次会议召开程序的合法性和有效性；以上表决事项均由全体股东全票通过，符合法律、法规的有关规定。

四、见证结论

本所律师认为，本次创立暨首次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银行业监督管理委员会关于放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》、《村镇银行管理暂行规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定。出席本次会议的股东资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效，股东在xxx村镇银行股份

有限公司创立暨首次股东大会决议上的签名、印章属实，本次创立暨首次股东大会决议合法有效。

本律师见证书一式八份，经本所盖章和见证律师签字后生效。

山东xxx律师事务所 见证律师：

见证律师： 二〇一四年一月七日

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