国电电力发展股份有限公司第五届一次董事会决议公告(2)

决议公告范文

总会计师，聘任刘建民先生为公司总工程师。

经陈景东先生提名，董事会聘任刘曙光先生为公司董事会证券事务代表（简历请详见附件）。

独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

四、 关于选举董事会专业委员会成员的议案

各董事会专业委员会成员如下：

战略委员会成员为周大兵、朱永芃、刘彭龄、谢长军和王信茂，其中周大兵董事长为召集人。

审计委员会成员为叶继善、谢长军和王信茂，其中叶继善独立董事为召集人。

提名委员会成员为王信茂、刘彭龄和郭建堂，其中王信茂独立董事为召集人。

薪酬和考核委员会成员为郭建堂、朱永芃和叶继善，其中郭建堂独立董事为召集人。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

五、 关于公司对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案

公司拥有国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）51%的股权，大渡河公司主要经营业务为经营和管

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